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       哈爾濱三聯藥業股份有限公司第三屆董事會及監事會換屆選舉已經2019年12月18日股東大會審議通過，審議結果如下：

       一、公司第三屆董事會由9名董事組成，成員如下：

       非獨立董事：秦劍飛先生、周莉女士、諸葛國民先生、趙慶福先生、梁延飛先生、秦劍濤先生

       獨立董事：游松先生、王福勝先生、曾國林先生

       二、公司第三屆監事會由3名監事組成，成員如下：

       非職工代表監事：胡玉慶先生、鄒環宇先生

       職工代表監事：王昕偊女士

       新一屆董事會及監事會將秉承忠實、勤勉、盡職的工作作風，按照規范運行、科學決策、穩健發展的基本要求，繼續提升公司質量，維護公司全體股東利益，推動公司快速穩健發展！